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捷报比分:从一起指定管辖案件看金融反腐合力

时间:2019/11/25 19:35:31   作者:   来源:   阅读:151   评论:0
内容摘要: 经查,2017年5月至2019年5月,唐海彪在负责处理不良贷款诉讼形成的非正常挂销账业务中,利用职务便利,采取提高律师费或者虚构律师费的方式,非法占有诉讼执行回款中的溢出款,共计246.8万元。由于案件事实清楚、证据充分,9月30日,唐海彪因职务侵占罪被判处有期徒刑三...
     经查,2017年5月至2019年5月,唐海彪在负责处理不良贷款诉讼形成的非正常挂销账业务中,利用职务便利,采取提高律师费或者虚构律师费的方式,非法占有诉讼执行回款中的溢出款,共计246.8万元。由于案件事实清楚、证据充分,9月30日,唐海彪因职务侵占罪被判处有期徒刑三年六个月。

  这是北海市监委成立以来查办的首例由上级监察机关指定管辖的金融领域腐败案件,彰显了监察体制改革释放的治理效能。

  例行检查,资深员工露马脚

  “这笔不良贷款诉讼案的律师费最多几千元,但银行流水显示,代理律师收费高达十几万,不正常。”今年5月底,交行广西分行在例行审计时发现,唐海彪在处理不良资产诉讼时多付律师费到律师私人账户。

  交行广西分行纪委在接到审计组的反映后,联合审计组进行了初步核实,发现唐海彪经手转到律师私人账户的资金累计过百万元,可能涉嫌违法犯罪,遂将该问题线索上报中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组。

  “根据目前掌握的证据,唐海彪已涉嫌严重违法和职务犯罪。”6月4日,驻交行纪检监察组将唐海彪相关问题线索移交自治区监委,协商自治区监委指定北海市监委办理,并协调交行广西分行的相关部门做好保障和调查取证工作。

  接到指定管辖任务后,北海市监委立即抽调办案骨干力量组成专案组,启动调查工作。随后,市监委按照有关规定,对唐海彪采取留置措施。由此,一场由驻交行纪检监察组统筹、交行广西分行纪委协同配合、北海市监委实施的案件查办工作迅速展开。

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