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线上美高梅app:资金并没有进入普通证券账户

时间:2021/2/21 10:46:02   作者:   来源:   阅读:7   评论:0
内容摘要:“社会教师”提供了多笔银行账户转账,总额超过380万元,后来被发现被骗。本案的诈骗手法分为以下几个步骤:添加微信,拉群,直播讲座,炒股,诱导app下载,转账汇款。这是投资和财务欺诈的常见惯例。但这一次,常州反欺诈中心发现骗子使用多个银行账户来收钱,而且涉案银行卡并不是持卡人本人使用的。经调查,涉案银行卡均通过实名登记的...

“社会教师”提供了多笔银行账户转账,总额超过380万元,后来被发现被骗。

本案的诈骗手法分为以下几个步骤:添加微信,拉群,直播讲座,炒股,诱导app下载,转账汇款。这是投资和财务欺诈的常见惯例。但这一次,常州反欺诈中心发现骗子使用多个银行账户来收钱,而且涉案银行卡并不是持卡人本人使用的。经调查,涉案银行卡均通过实名登记的正规程序进行登记,但却被持卡人出售,落入骗子手中,成为犯罪嫌疑人进行诈骗的工具。受害者认为他在用这些卡充值和交易香港股票,应用程序上的余额显示它在增加。事实上,资金并没有进入普通证券账户,余额只是骗子在后台修改的号码。

反欺诈提醒:股票交易必须通过正式平台进行,不要下载非正式交易app,不能向不熟悉的个人账户转账;不要进入投资和财富管理集团观看直播,无论是港股、美股、彩票、数字货币、外汇、期货还是贵金属,任何确保中奖的套餐都是一种骗局。同时,如果有人发现有人已经购买了银行卡或手机卡,他们应该立即拨打110。

2020年11月8日,常州市反欺诈中心接到市民陈的报警:2020年10月底,他们搜索并添加了同城QQ约会群,一些群友添加了QQ,表示愿意交朋友。两人聊了一会儿后,对方声称自己是“中威投注”平台的后台维护工程师,发现平台存在漏洞,可以操纵平台“不赔钱赚钱”。

在对方的指导下,陈某扫描二维码进入平台进行投资赌博。同年11月初,他取出了250元。之后,平台账户里的钱无法提取。陈某联系了该平台的客服,对方表示每次投注必须支付相同的。


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